Esquema de apostas online usa “laranjas” e CNPJs falsos no Brasil

Uma investigação revelou que um esquema de apostas online, operado por chineses e outros estrangeiros, utiliza empresas de fachada abertas em nomes de “laranjas” brasileiros para dar aparência de legalidade. Beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, foram aliciados para abrir CNPJs em troca de pagamentos de R$ 600 por empresa.

Esses sites ilegais, conhecidos como “bets chinesas”, promovem jogos como o do “tigrinho”, sem regras claras ou controle, e usam registros incompletos no sistema do Ministério da Fazenda para parecerem autorizados. Até 29% dos cadastros recentes no sistema oficial apresentam indícios de irregularidades, incluindo uso de dados falsos.

O Ministério da Fazenda prometeu apurar as fraudes, acionando a Polícia Federal e o Ministério Público, se necessário. A associação que representa o setor afirma que essas práticas prejudicam o mercado regulamentado e facilitam fraudes e lavagem de dinheiro.

As novas regras de apostas entram em vigor em janeiro de 2024, exigindo pagamento de R$ 30 milhões por licença e maior controle sobre as operações.