Empresários de restaurante em Natal são investigados por fraude tributária de R$ 500 mil

Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT) realizaram, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Hydra. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em um restaurante localizado no bairro de Ponta Negra, Zona Sul de Natal, investigando um casal de empresários por fraude tributária. A operação contou com o apoio da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte (SEFAZ).

De acordo com as apurações, o casal utilizava laranjas para abrir empresas e, assim, continuar operando enquanto acumulava dívidas fiscais em CNPJs anteriores, que eram encerrados e substituídos por novos. Esse esquema gerou um prejuízo estimado em R$ 500 mil ao estado nos últimos quatro anos.

Durante as diligências, a polícia apreendeu:

• Um veículo avaliado em R$ 70 mil;

• Celulares e computadores;

• Bloqueou cerca de R$ 108 mil em contas bancárias dos investigados e das empresas envolvidas.

Ao todo, foram recuperados aproximadamente R$ 200 mil em bens e valores. Além disso, a SEFAZ identificou irregularidades no uso de um CNPJ inapto para movimentações financeiras, com vendas acima de R$ 170 mil realizadas sem emissão de nota fiscal. Multas adicionais foram aplicadas ao restaurante em virtude da contabilidade paralela detectada.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e mensurar o impacto total da fraude.